شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
رفتارهای دوگانه درقبال ایران؛
چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام ۴ جزیره آمریکایی و عربستان هم در این لیست بود.یکی از استدلال‌های طرفداران FATF برای لزوم همکاری با این نهاد و اجرای همه عناصر برنامه اقدام، وجهه بین‌المللی داشتن رتبه‌بندیِ FATF است. طرفداران FATF معتقدند تا زمانی که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشته باشد، «همه دنیا» ما را کشوری پرریسک تلقی کرده و همکاری‌های مالی خود را با ما قطع می‌کنند و ایران در جامعه جهانی، منزوی می‌شود.
کد خبر: ۲۱۳۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.ی ادامه داد: نهادهای بین المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه می کنند تا نفس وجود جرم پولشویی در هر کشور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابی های این نهادها قرار می گیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در کشور مورد نظر ندارد.
کد خبر: ۱۷۴۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
ارتباطات بانکی ایران و جهان؛
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: نمایندگان موافق CFT درصورتی از این لایحه دفاع مجدد می‌کنند که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی امکان پذیر خواهد بود.به نظر می‌رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است. اما بدیهی است نمایندگان موافق درصورتی انگیزه دفاع دوباره از لایحه را خواهند داشت که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی ایران به صورت عملی و مؤثر از طریق SPV یا هر سازوکار دیگری امکان پذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
احمد توکلی:
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریم‌های امریکا علیه ایران تاکید کرد: اصل موضوع این است که مسائل داخلی باید درست شود. عمده مسائل ما مسائل داخلی است و گفت‌و‌گوی ملی یکی از لوازم کار است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنیم و بر سر مشترکات صحبت کنیم برای همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «از چه ساز و کاری برای مقابله با تحریم‌ها می‌توانیم بهره ببریم و لزوم کاهش فاصله بین ملت و حاکمیت و تحقق گفت‌و‌گوی ملی را چقدر مهم می‌دانید؟»، گفت: این اصل موضوع است. اصل موضوع این است که مسائل داخلی باید درست شود. عمده مسائل ما مسائل داخلی است و گفت‌و‌گوی ملی یکی از لوازم کار است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنیم و بر سر مشترکات صحبت کنیم، برای همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۷۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
دهقان عنوان کرد؛
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: پذیرش الزامات FATF راه دور زدن تحریم ها را می بندد، اقتصاد کشور را قفل کرده و موجب اعمال تحریم های هوشمند علیه ایران می شود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دولت اعلام می کند که کشور در شرایطی قرار دارد که از یک سو مورد تحریم آمریکا واقع شده و از سوی دیگر اروپا همکاری اقتصادی با ایران را مشروط به اجرای الزامات FATF کرده است، لذا تصویب لایحه CFT و پذیرش الزامات FATF ضروری است تا ایران مجددا به لیست سیاه FATF باز گردد و امکان ادامه روابط بانکی ایران با غرب وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۰۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «پالرمو» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.طبق بند (1) ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا «پالرمو» که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است، آمده که: جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 14 مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
کد خبر: ۱۵۸۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
لاریجانی خبر داد؛
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۵۸۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی؛
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس درباره FATF گفت: شنیده‌ام که معاونت قوانین مجلس در لایحه‌ای که از سوی دولت درباره FATF فرستاده شده تغییراتی ایجاد کرده، اما مجلس آن را بررسی نکرده است.
کد خبر: ۱۵۶۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶